1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 423450, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
2.1.1. В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина несостоявшимся из-за отсутствия кворума Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 20 июня 2023 года подтвердил решения, принятые 27.04.2023 и утвержденные протоколом № 11 от 27.04.2023, о созыве годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года и повторного годового общего собрания акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования, в том числе:
2.1.1.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения повторного годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2023;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, дом 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.tatneft.ru.
2.1.1.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года.
2.1.1.3. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.1.1.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения повторного общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0009033591, код CFI: ESVXFR.
3.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров 30.06.2023.
4. Наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 27.04.2023 принявший решение о созыве повторного годового общего собрания акционеров эмитента (протокол № 11 от 27.04.2023), и подтвердивший ранее принятое решение (протокол № 5-з от 20.06.2023).
5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
-обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0006944147,
код CFI: EPXXXR.
6. Дата наступления события (совершения действия): 20.06.2023.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата
корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ____________ Гамиров Д.М.
3.2. Дата «20» июня 2023 г. М.П.